Για να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες χρηματοοικονομικές απάτες χρειάζονται δεξιότητες που υπερβαίνουν τον νόμο. Η ομάδα μας συνδυάζει δικηγόρους, τραπεζικούς αναλυτές, ειδικούς ηλεκτρονικών εγκλημάτων και ειδικούς blockchain.
ΔικηγόροςΙδρύτρια και Νομική Εταίρος
Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο διεθνές χρηματοοικονομικό δίκαιο. Έχει διευθύνει πάνω από 5.000 διαδικασίες ανάκτησης στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. 20 χρόνια σε compliance και κατά της νομιμοποίησης εσόδων σε ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα. Ειδική σε διαδικασίες SWIFT recall και διεθνή chargebacks.
ΚυβερνοέγκλημαΕπικεφαλής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων
Πρώην εγκληματολογική σύμβουλος για ιταλικές εισαγγελίες. Εξειδικεύεται στην ανάλυση παραβιασμένων διακομιστών, σύνθετων phishing και απόδοσης ψηφιακών ταυτοτήτων.
Banking & AMLΑνώτερος Τραπεζικός Αναλυτής
20 χρόνια σε compliance και κατά της νομιμοποίησης εσόδων σε ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα. Ειδικός σε διαδικασίες SWIFT recall και διεθνή chargebacks.
BlockchainΕπικεφαλής Blockchain Forensics
Ερευνητής στην ανάλυση on-chain. Χρησιμοποιεί εργαλεία όπως Chainalysis και TRM Labs για να ιχνηλατήσει ροές κρυπτονομισμάτων μέσω mixers και cross-chain bridges.
Διεθνές ΔίκαιοΣύμβουλος — Διεθνές Δίκαιο
Εξειδικεύεται στη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία, MLAT και λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε offshore δικαιοδοσίες.
Digital ForensicsΜηχανικός Digital Forensics
Ειδικός στη συλλογή και επικύρωση ψηφιακών αποδείξεων χρησιμοποιήσιμων σε δίκη. Διαχειρίζεται την αλυσίδα φύλαξης και τις τεχνικές εκθέσεις για τις εισαγγελίες.
Η πρώτη συμβουλή είναι δωρεάν και απολύτως εμπιστευτική.
Κλείστε Συμβουλή